千亿球友会

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142020-11

监事会关于第八届监事会第九次会议相关事项的审核意见

深圳市千亿球友会生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 11 月 13日召开了第八届监事会第九次会议，监事会对公司第八届监事会第九次会议相关事项发表审核意见如下：
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独立董事关于第八届董事局第十五次会议相关事项的独立意见

根据《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，本着谨慎客观的原则，基于独立判断的立场，独立董事对深圳市千亿球友会生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事局第十五次会议相关事项发表如下独立意见：
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关于召开2020年第四次临时股东大会通知的公告

一、召开会议基本情况：1、股东大会届次：2020年第四次临时股东大会；2、股东大会召集人：深圳市千亿球友会生物工程股份有限公司董事局；3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合上市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
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关于对控股子公司提供担保的公告

为支持子公司业务发展，公司拟为以下控股子公司在银行（或其他金融机构）申请的新增借款提供担保，合计新增担保额度不超过人民币 15 亿元。在审议的最高担保额度范围内，公司整体新增担保的最高使用余额不超过人民币 15 亿元。
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关于对全资子公司增资的公告

吉林千亿球友会银河医药投资有限公司（以下简称“吉林千亿球友会”）为公司全资子公司，公司成立于 2020 年 10 月，注册资本为 3000 万元，公司直接持有其 100%股权。为进一步提升吉林千亿球友会综合实力，促进其业务发展，公司拟以自有资金对吉林千亿球友会增资人民币 2.65 亿元。本次增资完成后，吉林千亿球友会注册资本将增至人民币 2.95 亿元。
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关于控股股东、实际控制人避免同业竞争承诺履行进展情况及部分承诺延期履行的公告

深圳市千亿球友会生物工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020 年 11 月 13 日召开的第八届董事局第十五次会议审议通过了《关于控股股东、实际控制人避免同业竞争承诺履行进展情况及部分承诺延期履行的议案》，现将相关事宜公告说明如下：

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